Oficial de Cumplimiento UPC LC/FT

Oficial de Cumplimiento UPC LC/FT


Puestos Vacantes:
1

Jornada Laboral:
Completa

Área:

Banca Privada

Oficial de Cumplimiento UPC LC/FT

Detalles de la oferta

Institución Bancaria requiere un (1) Oficial de Cumplimiento para su excelente equipo de colaboradores, el cual reportará el resultado de su gestión a la Junta Directiva; se dedicará de forma exclusiva a las funciones de prevención y control de los delitos de LC/FT.

El aspirante debe conocer con detalle la legislación y reglamentación vigente emitida por la SUDEBAN relativa a la LC/FT (resolución 119-10), Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada, Ley Orgánica contra el Tráfico y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, entre otras.

Debe elaborar y ejecutar el POA de la unidad de LC/FT, así como el plan de adiestramiento para los colaboradores de la institución.

Atender los requerimientos y respuestas a los oficios de los entes públicos relacionados con información de clientes.

Promover la cultura y diseño de procedimientos para la prevención y control de LC/FT en toda la organización.

Promover y hacer cumplir el código de ética.

Conocer el sistema bancario COBIS.


Sueldo: Desde Bs. 800000 Hasta Bs. 1200000


Horario: 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm


Área:

  • Banca - Servicios Financieros / Banca Privada
  • Banca - Servicios Financieros / Dirección Financiera
  • Banca - Servicios Financieros / Banca - Servicios Financieros en General

Requisitos


Conocimientos:

  • Auditoría bancaria y contable
  • Banca de inversiones
  • Banca electrónica
  • Banca internacional
  • Productos y servicios bancarios en Gral.
  • Sector Financiero


Estudio Mínimo Necesario: Universitario Completo


Edad: Desde 30 Hasta 45 Años

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