Oficial de Cumplimiento LC/FT/FPADM

Oficial de Cumplimiento LC/FT/FPADM


Puestos Vacantes:
1

Jornada Laboral:
Completa

Oficial de Cumplimiento LC/FT/FPADM

Detalles de la oferta

Institución Bancaria está en búsqueda de un (1) Oficial de Cumplimiento para la Unidad de LC/FT/FPADM, este profesional será el encargado de planificar, dirigir y controlar la gestión integral en la prevención y control de legitimación de capitales, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la SUDEBAN y publicadas en la Resolución N° 083.18, mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario.

Debe ser profesional universitario graduado en Administración, en Contaduría Pública, en Banca y Finanzas, en Economía, en Estadistica o carrera afín, con un mínimo de cinco (5) años de experiencia desempeñando actividades de LC/FT/FPADM en la Banca Nacional.

Debe tener experiencia comprobable en el sector bancario nacional, manejo de normativa SUDEBAN, UNIF, riesgo, respuestas a oficios de entes regulatorios, manejo de herramientas tecnológicas de control y seguimiento, dirigir los Comites de Prevención y cualquier otra actividada inherente al área.

Requisitos


Conocimientos:

  • Administración de capitales
  • Auditoría bancaria y contable
  • Análisis Financiero


Estudio Mínimo Necesario: Grado Terciario Completo

Áreas de estudio:

  • Administracion de Empresas
  • Financiera
  • Contabilidad/Auditoría
  • Economía


Edad: Desde 30 Hasta 50 Años

Controlador financiero-remoto

Descripción de la Plaza/nTítulo universitario de contaduría o carreras afín Experiencia de +2 años en cargos de auditoria Inglés Avanzado Buena conexión a...


Desde Guedez Barefield Advisors Mexico Sa - Distrito Capital

Publicado hace un mes

Jefe de poblacion - contaduria publica

Requisitos:Licenciado en Administración, Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Finanzas o Afín. Maestría en el área. Edad entre 30 a 50 años...


Desde Association Development Union - Distrito Capital

Publicado hace un mes

Analista de seguridad

Descripción de la Plaza/nPropósito del cargo: Verificar la integridad del patrimonio de la empresa y el uso racional de sus recursos, promoviendo la eficiencia...


Desde Netuno, C.A. - Zulia

Publicado hace un mes

Auditor interno (senior)

Cargo adscrito a la Jefatura de auditoria interna. Propósito del cargo: Realizar evaluaciones objetivas de los procesos internos, establecidos en los planes de...


Desde Genica - Zulia

Publicado hace 21 días