Oficial De Cumplimiento

Oficial De Cumplimiento
Empresa:

(Confidencial)


Lugar:

Bolívar


Área:

Otros

Oficial De Cumplimiento

Detalles de la oferta

Prestigiosa empresa de servicios se encuentra en la búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para laborar en la zona de La Urbina, realizando funciones inherentes a el área de prevención y control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PCLC/FT).

Requisitos:
Experiencia comprobada en la implementación de controles y normas en materia de legitimación de capitales, promoviendo el conocimiento sobre la misma y supervisión en base a la legislación vigente.
Licenciado(a) en Derecho. Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares, preferiblemente en instituciones bancarias. Conocimiento en la realización de auditorías de cumplimiento, redacción de informes y manejo de bases de datos.
Buen manejo de Microsoft Excel (indispensable).
Experiencia en supervisión de personal.
Excelente presencia, con amplio sentido de responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo y capacidad para relacionarse con los diferentes niveles de la organización.
Disponibilidad inmediata de laborar en la Urbina en el horario comprendido de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. Con conocimiento de la Resolución N° 119-10 Sudeban.

Ciudad: caracas


Fuente: Empleate


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos

Ofertas Relacionadas

Especialista de monitoreo de plataforma (caracas)

Digitel es una empresa venezolana líder de las telecomunicaciones a nivel nacional en constante evolución, innovando con soluciones que nos conecten al mundo...


Desde Digitel - Bolívar

Publicado hace un mes

Analista de compras

IMPORTANTE EMPRESA MANUFACTURERA DEL SECTOR ALIMENTO SOLICITA ANALISTA DE COMPRAS CON EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO. ING. INDUSTRIAL, LCDO. ADMINISTRACIÓN...


Desde Confidencial - Yaracuy

Publicado hace un mes

Contador

Se solicita contador publico, para importante casa de Criptoactivos, ubicada en Caracas el Rosal, Requisitos Fundamentales: Sexo: Femenino Edad: no mayor de...


Desde Parras Y Trebejos Consultores C.A - Bolívar

Publicado hace un mes

Coordinador departamento de documentación

Empresa sólida y con amplia trayectoria se encuentra en la búsqueda de profesional en el área deBibliotecología / Archivología / Letras / Artesque cumpla con el...


Desde Fundacion Oswaldo Vigas - Bolívar

Publicado hace un mes