Oficial De Cumplimiento

Oficial De Cumplimiento
Empresa:

(Confidencial)


Lugar:

Bolívar


Área:

Otros

Oficial De Cumplimiento

Detalles de la oferta

Prestigiosa empresa de servicios se encuentra en la búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para laborar en la zona de La Urbina, realizando funciones inherentes a el área de prevención y control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PCLC/FT).

Requisitos:
Experiencia comprobada en la implementación de controles y normas en materia de legitimación de capitales, promoviendo el conocimiento sobre la misma y supervisión en base a la legislación vigente.
Licenciado(a) en Derecho. Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares, preferiblemente en instituciones bancarias. Conocimiento en la realización de auditorías de cumplimiento, redacción de informes y manejo de bases de datos.
Buen manejo de Microsoft Excel (indispensable).
Experiencia en supervisión de personal.
Excelente presencia, con amplio sentido de responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo y capacidad para relacionarse con los diferentes niveles de la organización.
Disponibilidad inmediata de laborar en la Urbina en el horario comprendido de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. Con conocimiento de la Resolución N° 119-10 Sudeban.

Ciudad: caracas


Fuente: Empleate


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos

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